南京地铁：强化内控促管理 抓好廉洁保发展

南京地铁三号线TA03标项目部紧紧围绕2012年公司“成本年”的核心目标，认真贯彻落实公司“两会”精神，依托廉洁从业教育活动主线，为实现项目执行力和“成本年”的各项目标，针对提升项目内控管理、精细化管理工作，抓好项目成本控制，增强现场精细化管控能力，不断完善内控机制建设，构筑廉洁从业、廉洁自律的防腐墙，保障项目健康良好运行。

一、不断完善内控机制，带动廉洁从业活动的持续开展。

公司“两会”工作报告中指出：搞好内部控制，突出系统支持。着力抓好廉洁从业教育预防职务犯罪工作，持续深入抓好施工过程中分包队伍自查自纠工作极其重要。南京地铁项目部认识到做好以上工作的首要任务就是要加大完善项目内控管理机制的工作力度，从制度推行逐步转移到制度完善之上；从掌握关键节点工期和生产进度指标，坚持施工生产预警分级管理，到提高对现场的管控能力上；从施工重大技术方案评审和现场技术支持的策划与落实到确保在现场严格执行上。

求真务实地体现出管理机制的“落地”的表现，及时梳理流程，归纳总结，并进一步固化流程，让所形成的机制体系更坚实的保障项目廉洁从业教育活动的有序有效开展，真正的服务个人树立正确人生观和价值观，展现自我价值的同时服务项目持续提升。

二、缜密排查监管工作，增强项目及个人预防能力。

排查风险，是防控风险的关键。南京地铁项目部廉洁风险内控机制针对不同岗位和部门、不同级别的人员，不同班组的员工、不同时段的风险点进行递进式、拉网式排查。确保查得准、查得深。从部门职能、岗位职责、人员职级、项目建设、工作流程、资金流转等方面开展廉洁风险排查工作，针对项目内部监控的重点岗位。主要是企业各级领导岗位、组织人事管理岗位、生产业务管理岗位、设施设备管理岗位、物资采购管理岗位、验工计价管理岗位、项目建设管理岗位等。从重点环节中查找风险，并按性质和严重程度分为“高、中、低”三个等次。同时邀请公司纪委及审监部管理人员到现场帮扶排查风险点，确保查得准、查得深。

三、健全完善制度，增强内控机制建设的实效性。

项目部以制约和监督权力为核心，紧紧把握重点领域和关键环节，先后出台了《关于项目部领导人员廉洁从业考核评价办法》、《关于扎实推进项目廉洁风险内控机制建设的意见》等文件，努力形成科学、严谨、管用的内控制度体系。强化“三重一大”事项集体决策制度，从源头上预防决策失误。在决策程序方面规定：“三重一大”事项决策前必须进行专家论证、技术咨询、决策评估，决策时必须有三分之二以上领导班子成员到会，提倡主要负责人末位发言。同时规定，凡涉及职工切身利益的重大事项，都要经职工代表大会讨论通过后方可实施。在决策执行方面规定：凡集体决定的“三重一大”事项，任何部门和人员不能擅自更改。个人对集体决策有不同意见的，可以逐级或越级向上反映，但在没有形成新的决议前，必须遵照执行。在决策监督方面规定：企业纪检监察部门或内部督查机构对每一项重大决策的内容、程序以及主管部门发挥作用等情况进行监督，发现问题及时向上级党委和纪检监察部门汇报，并做出调查和处理。

四、围绕职工群众关注的热点问题加强制度建设，努力遏制项目管理人员行为失范。

项目部健全完善选人用人制度，对各班组长以上岗位人员的选拔上，通过民主测评、员工推选、集会商议、对外公示等多种方式增强选人用人的透明度和公信度。二是健全完善项目对外协调和内部消费制度。指导项目人员本着勤俭节约、公开透明的原则，出台关于公务用车、公务招待、小餐厅业务招待等方面的规定，规范项目人员职务消费行为。

五、创新监管手段，提升监督功效，增强内控机制建设的执行力。

为确保内控机制落到实处，项目部通过整合监督力量、拓宽监督渠道、创新监管手段，强化对重要岗位人员执行制度的监督，有效提升了内控机制建设的执行力。发挥合力监督优势，建立了项目部各职能部门组成的廉洁从业预防机制管理小组，由项目书记统一协调各种监督力量，形成监督合力。提升科技防腐能力，项目部生活区、办公区、生活区均安装了视频监控系统，财务管理、物资采购台账及业务流程、审批程序、监控管理与内部信息网络融合，规范做到“网上监控”、权力运行“网上制约”。强化考评结果运用，将对所有项目管理人员的廉洁风险内控机制考核考评结果作为奖励惩处、业绩评定、选拔任用、推优推先的重要依据。 

南京地铁三号线TA03标项目部在加强企业廉洁风险内控机制建设上所付出的努力，有力地促进了项目的和谐稳定发展，维护了企业及项目员工的切身利益。有效防止了廉洁风险防范与施工生产经营的脱节。进一步转变了项目领导人员作风，改善了与职工群众的关系。